Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Твардовского, д. 3/10, офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1155476102539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405963591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00418-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «05» сентября 2023 г.
Место проведения общего собрания: 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.242, офис 804, конференц-зал.
Время начала регистрации участников: в 09 часов 00 мин.
Время открытия общего собрания: 09 часов 30 мин.
Время окончания собрания: 10 часов 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум: 100 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания участников ООО «НЗРМ»;
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ООО «НЗРМ»;
3. Определение количественного состава Совета директоров ООО «НЗРМ»;
4. Избрание членов Совета директоров ООО «НЗРМ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания участников:
1. Председательствующим внеочередного общего собрания участников Общества избрать – Хромову Екатерину Вадимовну.
2. Собрание ведет Председатель Общего собрания.
3. Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества избрать – Ионычева Дмитрия Алексеевича.
4. Все решения внеочередного общего собрания участников Общества письменно протоколирует секретарь общего собрания.
5. Секретарь внеочередного общего собрания осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования.
6. Голосование проводится посредствам «поднятием руки» по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников в порядке их очередности при наличии кворума.
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия действующего состава совета директоров: Абалаков Александр Николаевич, Абрашин Виталий Владимирович, Бахмутов Сергей Анатольевич, Вотчинников Евгений Иванович, Ионычев Дмитрий Алексеевич.
По вопросу № 3 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить численный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
По вопросу № 4 повестки дня собрания:
«ЗА» -
1. Абалаков Александр Николаевич – 100% голосов
2. Абрашин Виталий Владимирович – 100% голосов
3. Бахмутов Дмитрий Сергеевич – 100% голосов
4. Вотчинников Евгений Иванович – 100% голосов
5. Ионычев Дмитрий Алексеевич – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Избрать совет директоров ООО «НЗРМ» в следующем составе:
1. Абалаков Александр Николаевич
2. Абрашин Виталий Владимирович
3. Бахмутов Дмитрий Сергеевич
4. Вотчинников Евгений Иванович
5. Ионычев Дмитрий Алексеевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 сентября 2023 г., протокол № 6.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Неприменимо.
3. Подпись
3.1. Директор
Д.А. Ионычев
3.2. Дата 05.09.2023г.